Operacija oligarh u Španiji, novi detalji. Strane štampe o Rusiji i šire. Slučaj "ruske mafije"

Carlota Gindal | La Vanguardia

Operacija "Oligarh": "Mafija je delovala u Rusiji sa ljudima veoma bliskim Vladimiru Putinu"

“Jedan od glavnih optuženih, osumnjičen da je pripadao kriminalnoj organizaciji ruskog porijekla koja se bavila pranjem novca u Španiji, a poslat u zatvor nakon operacije Oligarh prošlog septembra, ukazao je na ruskog predsjednika Vladimira Putina da ima veze sa osobama povezanim sa mafija u njegovoj zemlji”, kaže novinarka La Vanguardije Carlota Guindal. „Ovo proizilazi iz njegovog ispitivanja na Prvostepenom sudu br. 1 u Marbelli“, piše autor, objašnjavajući da je publikacija dobila pristup ovim materijalima i da je reč o Sergeju Doždevu i istrazi o aktivnostima Solntsevske organizovane kriminalne grupe. u Španiji.

“Doždev je tokom ispitivanja 28. septembra prošle godine, koristeći svoje pravo da ima posljednju riječ, želio iznijeti detalje o raciji počinjenoj protiv ruske kompanije, kao io tome koliko su moćni ljudi preuzeli ovu kompaniju uz pomoć ruske banke. ”, piše novinar.

„U Rusiji su prava mafija oni koji vladaju svetom“, rekao je Doždev. Gindal tvrdi: „Tako je nagovijestio Igora Sečina, čelnika ruske naftne kompanije Rosnjeft i osobu blisku Putinu, prema različitim izvorima, kao osobu koja je preuzela rusku holding kompaniju Sistema (čiji se interesi kreću od nafte do telekomunikacija). ) preko naftne kompanije Vasniev (dakle u originalu, najvjerovatnije iskrivljeni „Bašnjeft“. - Bilješka ed.) i MTS (koji se bavi telefonima). Sudeći po onome što je rekao, navodno prisvajanje kompanije se vrši preko „ofšor” kompanija.” Publikacija citira: „Oni su to uradili na način da kada prenesu dugove na „ofšor” kompanije, kompanije su stečeno gotovo u bescjenje."

Optuženi je sudiji objasnio: „Banka Rusije u jednom trenutku prestaje da ga finansira, a ta kompanija ne može da vrati dugove. To su retke situacije veoma blizak Vladimiru Putinu.”

„Nakon ove izjave, predstavnik Tužilaštva za borbu protiv korupcije je pitao da li je Sberbanka to radila, jer je pod kontrolom Grefa“, rekao je Doždev, jer su zajedno studirali. “, piše izdanje. „Grefov sin kontroliše situaciju u Rusiji“, naglasio je.

"Sergey Dozhdev je jedna od "desnih ruku" navodnog šefa organizacije čije se aktivnosti istražuju u Španiji, Olega Kuznjecova", piše novinar, pozivajući se na izvještaj Civilne garde koji je predat španskom sudu.

Poslanici, zaposlenici AFK Sistema i fudbalskog kluba - kako su povezani sa krivičnim predmetom organizovane kriminalne grupe?

Ove sedmice Španija je interesantna ruskim gledaocima ne samo zbog svoje slobodoljubive Katalonije, već i zbog vijesti sa suđenja takozvanoj “ruskoj mafiji”. Nekoliko "šefova", sada poznatih kao veliki biznismeni, čekaju kaznu za pranje novca. Priča traje već deset godina i mogla bi poslužiti kao scenario za detektivsku seriju. Katerina Karaseva prisjeća se detalja slučaja i objašnjava kakve veze s tim imaju najviši ešaloni ruskog establišmenta.

Gdje je sve počelo?

Rusi u zakonu hrlili su u sunčanu Španiju još 1990-ih: jedni su se skrivali od progona, drugi su odlazili da se legalizuju. Sada se tamo vodi nekoliko krivičnih predmeta posvećenih „ruskoj mafiji“. Najglasnije se tiče tambovske organizovane kriminalne grupe koju predvodi Genadi Petrov. Od 2012. godine na međunarodnoj poternici stavljeno je 15 osoba osumnjičenih za povezanost sa organizovanom kriminalnom grupom. Oni se terete za učešće u kriminalnoj zajednici i pranje novca.

Španski istražitelji su utvrdili da su kriminalci u zemlji stvorili mrežu od više stotina kompanija u koje su registrovali nekretnine, a zatim ih više puta po rastućim cijenama preprodavali preko lažnih kompanija. Jednostavno rečeno, prodali su sami sebi – to se zove pranje novca. “Čist” novac otišao je u Panamu i Lihtenštajn. Španske službe za provođenje zakona vjeruju da je novac došao od krijumčarenja droge, trgovine oružjem i korumpiranog "trgovanja vezama".

U slučaj su bile uključene i organizovane kriminalne grupe Solntsevo i Izmailovo. Jednom su u Rusiji bili konkurenti, ali su u Španiji uspjeli postati partneri. Početkom 2016. na spisak traženih je dodato još 12 osoba: među njima su, posebno, bili Igor Sobolevski, bivši zamenik šefa Istražnog komiteta, poslanik Državne dume Vladislav Reznik (od 1999. do danas), njegova supruga Diana Gindin i zamjenik direktora Federalne službe za kontrolu droge Nikolay Aulov.

Za Aulova su u njegovom odjelu rekli da je odluka suda o hapšenju bila "pravno neprofesionalna i politički naređena". Ruska strana ne žuri da ga se odrekne, pa čak ni da proveri „svoje“. Iz Dume su saopštili da se nadaju okončanju incidenta "zbog nedostatka osnova da se Reznik privede pravdi".

Španci su došli do zaključka da je Reznik „odgovoran za sprovođenje potrebnih i neophodnih radnji, kako legalnih, tako i nelegalnih – trgovina vezama, poverljivim informacijama itd. na najvišim nivoima Ruske Federacije, djelujući u interesu Petrova i njemu podređene organizacije. Vladislav Reznik je u dobrim odnosima sa Iljom Traberom, vođom kriminalne grupe Viborg, kao i sa (bivšim ministrom odbrane Rusije) Anatolijem Serdjukovim, (bivšim ruskim premijerom) Viktorom Zubkovim i (bivšim predsednikom Državne dume) Borisom Grizlovim. navodi se u optužnici iz 2015.

Vođa tambovske bande Genadija Petrova privela je španska policija 2008. tokom operacije Trojka. Godine 2010. pušten je uz kauciju, a 2012. je otišao u Rusiju i od tada živi u Sankt Peterburgu.

Šta se desilo u septembru?

Dana 26. septembra 2017. španski službenici za provođenje zakona govorili su o operaciji Oligarh u provinciji Malanga. Izvršeno je 18 pretresa, a privedeno je 11 osoba. Među njima je i predsednik fudbalskog kluba Marbelja Aleksandar Grinberg. Prema navodima španske civilne garde, operacija je pripremana oko četiri godine i izvedena je zajedno sa snagama Europola. Slučaj je bio nastavak operacije Osa, istrage u slučaju Genadija Petrova. Drugi detalji još nisu objavljeni.

Aleksandar Grinberg, fotografija – marbella-fc.com

Prilikom pretresa oduzeta je veća količina novca, kompjuterske opreme, dokumenata i vatrenog oružja. Zaplijenjena su 23 vozila. Prema agencijama za provođenje zakona, osumnjičeni su mogli oprati oko 30 miliona eura samo u Španiji posljednjih godina.

Grinberg je jedan od najpoznatijih predstavnika ruske dijaspore u Španiji. Od 2008. godine živi u prestižnom letovalištu Marbella. Španski mediji su zabilježili divlji stil života koji je vodio ruski biznismen: bučne zabave s ruskim umjetnicima, noćne tuče. Greenberg posjeduje Terminal Group, koja posluje u građevinskoj, restoranskoj i industriji zabave. Posjeduje jedan od najskupljih restorana u Marbelji, Finca Besaya, golf klub Dama de Noche i druge nekretnine. Prije pet godina postao je vlasnik fudbalskog kluba Marbella, koji je tada bio u stečaju. Klub trenutno igra u trećoj najviše rangiranoj fudbalskoj ligi u Španiji. Poznato je da je Greenberg uložio velika sredstva u modernizaciju klupskog stadiona.

Osim Grinberga, privedeni su i potpredsjednik FK Marbella German Pastušenko i vlasnik Agua Sierra de Mijas Oleg Kuznjecov, kao i dvojica menadžera ove kompanije - Sergej Doždev i Vladimir Dzreev.

Arnold Spivakovsky (također poznat kao Arnold Tamm) je također priveden. Početkom 2000-ih bio je savjetnik za odnose s javnošću sekretara Unije Rusije i Bjelorusije Pavla Borodina. Radio je kao generalni direktor hotelskog kompleksa Cosmos i predsjednik upravnog odbora hotelskog udruženja Intourist. TV kanal Dozhd javlja da se ispostavilo da je Spivakovsky menadžer AFK Sistema (u vlasništvu Vladimira Jevtušenkova). TV kanal se posebno poziva na publikaciju od 13. septembra 2017. na web stranici dobrotvorne organizacije „Ruski dječji fond“ koju je potpisao Arnold Spivakovsky. Tamo sebe naziva „projektni menadžer Sistema JSFC“. Zaposlenik je drvoprerađivačke kompanije Sokolsky DOK (dio Segezha grupe koju kontroliše Sistema).

Ipak, 29. septembra, sedmoro optuženih za veze sa “ruskom mafijom” pušteno je iz pritvora uz lično priznanje. Oduzeti su im pasoši. Među njima, posebno, Pastušenko i Dzreev. Ostali su trenutno uhapšeni.

Sve što je ovdje opisano je čista fikcija, iako prikazana u kontekstu stvarnih događaja. Svaka sličnost sa stvarnim ljudima je čista slučajna.

Zdravo drugovi. Opušteno, sedite. - Putin je seo za sto, a svi prisutni su seli za njega.
- Kao što svi znate, upravo je objavljen sankcioni „spisak Putinovih prijatelja“. Sa dubokim zadovoljstvom želim da konstatujem da je u to uključen čitav sastav naše vlade. Visoka ocjena Vaših aktivnosti od strane Washingtona ukazuje na veliki rad članova Kabineta ministara i ispravnost smjera koji su odabrali.

(Premijer je izdahnuo s olakšanjem i opustio se.)
- Čestitam svima, izražavam iskrenu zahvalnost, samo tako nastavite, ne usporavajte i ugledajte se na najbolje.
Svi su nehotice pogledali legendarnog Antonova, čija su grudi bila ukrašena oznakama "Za uvrštenje na listu sankcija EU" i "Za uvrštavanje na kanadsku listu sankcija".

Posebno me razveselila lista tzv "oligarsi". Bilo mi je drago vidjeti u njemu poznata imena: Vashu, Elena Sergejevna (gospođa Batova je pocrvenjela od stida), Vashu, Roman Aleksejevič (gospodin Andrejev se mentalno prekrstio” „Sveti, sveti, sveti, hvala Bogu, prošlo je!”) , Vashu, Semyon Arkadijevič (gospodin Vetrov je ispravio prekrštene prste ispod stola).

Putin je nastavio:
- Pošto smo dobili ovu listu, Sergej Viktorovič i ja smo prvo odlučili da odgovorimo na ovaj očigledno neprijateljski korak...
Na te riječi, Šojgu, koji je dremao na kraju stola, radosno je skočio i brzo izvadio mobilni telefon iz džepa, a prst mu je lebdio iznad crvenog dugmeta.
- ...ali onda su odlučili da je preuranjeno.
Šojgu je tužno sakrio telefon u džep.
- Ne uzrujavajte se, Sergej Kužugetoviču, doći će vaše vrijeme, i to vrlo brzo.
(Čuvši to, biznismen Burenin, u čijoj su se duši do posljednjeg trenutka borili globalista i patriota, odmah je mentalno odabrao svoju domovinu i, sakrivši ruke ispod stola, svojoj supruzi poslao SMS s uputama da hitno proda sve američke nekretnine .)

Preduzetnici su slobodni.
Oligarsi su ustali s olakšanjem i žurno krenuli prema izlazu iz kancelarije.
- A vi, gospodine Krutikov, zamoliću vas da ostanete.

**********************************
„Anatolije Romanoviču“, Putin je pažljivo pogledao Krutikova, „ali vi niste na listi. Možete li objasniti zašto?
- Vladimire Vladimiroviču... Ne znam... - Krutikov je pritisnuo ruke na grudi, - ovo je neka greška... Ja sam na tajnoj listi! - pronađen je, - bogami!
„Aleksandar Vasiljevič“, okrenuo se Putin šefu FSB-a.
Bortnikov je izvadio pištolj iz futrole, stavio patronu i upitno pogledao predsednika.
- Kontaktirajte tehničko odeljenje, neka naši momci preturaju po zatvorenoj bazi podataka Stejt departmenta, pronađu taj tajni spisak i proverite da li je Krutikov na tajnoj listi ili ne, pa se javite sutra.
„Da“, tužno je uzdahnuo Bortnikov i vratio pištolj u futrolu.
„Slobodni ste“, rekao je Putin Krutikovu i pojasnio, „slobodni ste do sutra“.

**************************************
Stigavši ​​kući, Krutikov je pao u stolicu i uhvatio se rukama za glavu. Njegova žena je ušla u sobu i upitno ga pogledala.
- Danas su Amerikanci objavili listu sankcija. Nisam u tome.
- Nezahvalni nitkovi! - eksplodirala je žena, - i ovo nakon svega što si uradio za njih!
„Šta da radim, šta da radim“, ponovio je Krutikov, jureći po sobi, „završio sam“.
- Piši Trampu hitno! Zahtijevajte da budete odmah dodani na listu. I nemojte odlagati! Ostao vam je još samo dan.

Krutikov je odjurio do kompjutera i počeo da kuca tekst:
Donny! Buddy! Sankcioni spisak objavljen je danas. Nisam u tome. Možete li objasniti šta je ovo sranje? Možda sam na tajnoj listi?
Tvoj prijatelj Tolyan

Odgovor je stigao odmah:
Moj prijatelj Tolik! Lično sam dao instrukcije da te skinem sa svih spiskova kao pravog prijatelja Amerike. Zato ne brinite, nigdje vas nema.
Tvoj prijatelj Doni
„Izbo me na smrt bez noža, kopile“, pomislio je Krutikov s očajem, „On je jebeni dobročinitelj“. Zadornov je bio u pravu kada je rekao da su glupi.”

*************************************
Direktor FSB je ujednačenim glasom izvijestio:
- Tokom operacije Oligarh razotkrivena je cijela zapadna stanica, kako aktivni agenti, tako i mete koje su zapadne obavještajne službe označile za buduću regrutaciju. Svi oligarsi koji nisu uvršteni na sankcionu listu su pod nadzorom. Trojica su pokušala da napuste zemlju koristeći lažna dokumenta. Sva trojica su privedeni, već se ispovijedaju, izražavaju iskreno pokajanje i spremni su da svoje znanje i kapital iskoriste za dobro domovine.
"U redu", klimnuo je Putin glavom, "nastavi."

Kako saznajemo, ovo pismo je u protekla četiri dana dobio 51 biznismen sa sankcione liste”, stavio je Bortnikov papir na sto.

„Ruski biznismene, odustani! Okruženi ste sankcijama. Vaša situacija je beznadežna. Komesari vas lažu: ruska privreda je raskomadana, juče je u Vologdskoj oblasti uhvaćen i pojeden poslednji jež. Zaustavite besmisleni otpor! Pređite na američku stranu i bićete dobro tretirani: imaćete pravo da poslujete u američkoj zemlji i po američkim zakonima, a čim padne Putinov režim - u Rusiji!
Ovaj letak je propusnica i važi za bilo koji broj ruskih biznismena.”

Pa, kako su privrednici reagovali na ove „propusnice“?
- 28 je lično došlo nadležnima, prijavilo se da je dobilo „propusnicu“ i izjavilo da je lojalno državi, 14 ih je bacilo u smeće, 8 izbacilo u toalet. Prilikom posete kod njega, biznismen Redkin se zaključao u toalet, pojeo „propusnicu“, a zaposlenima rekao da nije dobio nikakav letak i da prvi put čuje za to.
General se uspravi:
- Ukupne rezultate operacije smatram zadovoljavajućim.

Pa, slažem se“, rekao je Putin, „bravo, generale, uradili ste dobar posao“.
„Onda Vladimir Vladimiroviču“, Bastrikin je stavio komad papira na predsednikov sto, „direktor spoljne obaveštajne službe traži nagradu za agenta „Red“.
„Pošteno“, Putin je uzeo olovku i zamahnuo potpisao podnesak, „zaista, da nije njegova lista sankcija...

Španska civilna garda otkrila je neke detalje operacije Oligarh, tokom koje je privedeno 11 Rusa osumnjičenih za veze sa njima. Prema Guardia Civil, operacija Oligarh, koja je trajala oko četiri godine, izvedena je zajedno sa snagama Europola. Bila je usmjerena protiv pripadnika kriminalnih grupa Solncevo i Izmailovo, koji su "konkurenti u Rusiji, ali partneri u Španiji", navodi se u saopštenju straže.

Članovi organizovane kriminalne grupe razvili su složenu šemu za pranje kriminalnog kapitala. Pranje se uglavnom obavljalo kroz tri kompanije - Fudbalski klub Marbella, proizvođač flaširane vode Aguas Sierra de Mijas i Dama de Noche Golf Club (svi sa sjedištem u Marbelli). Ukupan iznos opranih višegodišnjih sredstava, prema procjeni organa reda, iznosio je 30 miliona eura.

Privedeno je ukupno 11 osoba, a svi će se pojaviti pred sudom 29. septembra u Marbelji. Među privedenima su i vlasnik fudbalskog kluba Marbella Alexander Grinberg i Arnold Spivakovsky (poznat i kao Arnold Tamm) - o njihovom privođenju jučer su objavili mediji. Privedeni su i potpredsjednik FK Marbella German Pastušenko i vlasnik Agua Sierra de Mijas Oleg Kuznjecov (zajedno s njim privedena su i dva menadžera ove kompanije Sergej Doždev i Vladimir Dzreev). Tokom akcije zaplijenjena su 23 luksuzna automobila, veće količine gotovine, vatreno oružje i kompjuteri.

Danas su izvori u FSB-u i Istražnom komitetu javili da je pritvaranje Rusa u provinciji Malaga nastavak operacije Osa koju je španska policija izvela 2005. godine. “Radi se o istrazi o aktivnostima grupe (prema španskom tužilaštvu - vođa), čiji su učesnici stvorili mrežu lažnih kompanija u zemlji, u kojoj su registrovane nekretnine. Preprodavali su nekretninu, svaki put povećavajući cijenu, kako bi oprali sredstva koja su nezakonito stečena van Španije”, rekao je izvor u FSB-u.

Arnold Spivakovsky je početkom 2000-ih bio savjetnik za odnose s javnošću sekretara Savezne države Rusije i Bjelorusije Pavla Borodina. Potom je bio generalni direktor hotelskog kompleksa Cosmos i predsjednik upravnog odbora hotelskog udruženja Intourist.

O poslovanju Aleksandra Grinberga se malo zna: u jednom intervjuu 2016. rekao je da je cijeli život živio u Moskvi i da je prije pet godina došao u Španiju, ali da je u Rusiji i dalje imao aktivan posao vezan za iznajmljivanje nekretnina. Grinberg je, prema njegovim rečima, preuzeo vlasništvo nad klubom iz Marbelje zajedno sa nekoliko državljana Rusije i Španije, a klub je kupljen za simboličnih 1 evro.

Nemac Pastušenko bio je jedan od osumnjičenih za pranje novca još 2005. godine (u to vreme španska policija je vodila veliku operaciju „Beli kit“).

“Oligarh”, tokom kojeg je u provinciji Malaga privedeno 11 imigranata iz Rusije zbog sumnje da su oprali više od 30 miliona eura. Mnogi od njih su direktno povezani sa ruskim organizovanim kriminalnim grupama (OCG) Solntsevskaya i Izmailovskaya.

Kako je objavljeno na službenoj web stranici Španske civilne garde, specijalnu operaciju su tokom četiri godine razvijali lokalni službenici za provođenje zakona zajedno sa zaposlenima Europola. Istražne radnje su odobrili Sud N1 u Marbelli i Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Prema istražiteljima, članovi organizovanih kriminalnih grupa Solntsevskaya i Izmailovskaya "su konkurenti u Rusiji, ali partneri u Španiji". Kriminalci su razvili kriminalnu šemu pranja novca kroz tri preduzeća u Španiji - fudbalski klub Marbella, koji igra u trećoj najjačoj španskoj diviziji, proizvođač flaširane vode Aguas Sierra de Mijas i golf klub Dama de Noche.

Tokom specijalne operacije privedeno je 11 ljudi iz Rusije, uključujući vlasnika FK Marbelja Aleksandra Grinberga, potpredsednika fudbalskog kluba Germana Pastušenka, vlasnika Aguas Sierra de Mijas Oleg Kuznjecova, dvojicu direktora kompanije Sergeja Doždeva i Vladimira Dzreeva i Arnolda. Spivakovsky (Arnold Tamm) .

Španske agencije za provođenje zakona pojasnile su da je Spivakovsky bio vođa kriminalne bande umiješane u pranje novca. Istražitelji su ga takođe imenovali za jednog od vođa grupe organizovanog kriminala Solncevskaja i za bliskog saradnika vođe grupe Semjona Mogiljeviča, koji je "jedan od najpoznatijih kriminalaca na svetu".

Tokom brojnih pretresa u Malagi zaplijenjene su veće sume novca, kompjuteri, mobilni telefoni, dokumenti, nekoliko komada vatrenog oružja i 23 luksuzna automobila.

Izvori u FSB-u i Istražnom komitetu Ruske Federacije rekli su da je specijalna operacija u Marbelji nastavak operacije Osa koju je španska policija izvela 2005. godine. „Radi se o istrazi o aktivnostima grupe Genadija Petrova (prema španskom tužilaštvu, vođe tambovske organizovane kriminalne grupe), čiji su članovi stvorili mrežu lažnih kompanija u zemlji u kojoj su registrovane nekretnine. Preprodavali su nekretninu, svaki put povećavajući cijenu, s ciljem ilegalnog pranja sredstava stečenih izvan Španije”, rekao je novinarima RBC-a izvor u FSB-u.

Ruska ambasada u Španiji je sa svoje strane već navela da su diplomate u kontaktu sa lokalnim agencijama za provođenje zakona u vezi sa pritvaranjem 11 osoba u provinciji Malaga.

"Vrijedi napomenuti da se među imenima koja se pojavljuju na spisku pritvorenih, dva poklapaju sa podacima osoba koje su registrovane u konzularnom odjeljenju ambasade", rekla je ruska diplomatska misija novinarima (citira TASS).

Ruska ambasada u Španiji "odmah je poslala zvanične zahtjeve nacionalnoj policiji i španskoj civilnoj gardi tražeći detalje o tome šta se dogodilo, prezimena, imena i prezimena pritvorenih, kao i njihovo državljanstvo".

“Trenutno, španska strana priprema odgovore na zahtjeve za konzularnu pomoć od strane pritvorenika ili njihovih rođaka. U stalnom smo kontaktu sa španskim agencijama za provođenje zakona i nastavljamo da pratimo situaciju.